Oficial de Cumplimiento ALA-CFT

📋 Description

• Liderar AML-CFT y cumplimiento normativo.
• Diseñar e implementar políticas y controles.
• Supervisar KYC y monitoreo de transacciones.
• Analizar alertas y reportar a la IVE.
• Punto de contacto con IVE y autoridades.
• Coordinar auditorías de cumplimiento.

🎯 Requirements

• Título universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía o afines.
• Deseable: certificación AML-CFT (CAMS, FIBA, WCA u otras).
• Mínimo 5 años como Oficial AML-CFT.
• Experiencia en bancos o Fintech.
• Experiencia con reguladores y auditorías regulatorias.
• Experiencia en monitoreo transaccional.

🎁 Benefits

• Modalidad híbrida.
• Prestaciones de ley.
• Jornada laboral de lunes a viernes.
• Beneficios adicionales a la ley.